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北部灣銀行小企業(yè)服務(wù)中心違法被罰貸款"三查"不到位

2021-09-24 14:33:35 來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京9月24日訊銀保監(jiān)會網(wǎng)站昨日發(fā)布廣西監(jiān)管局行政處罰信息公開表（桂銀保監(jiān)罰決字〔2021〕32號）顯示，廣西北部灣銀行小企業(yè)金融服務(wù)中心存在貸款“三查”不到位的違法違規(guī)事實，廣西銀保監(jiān)局對其罰款人民幣40萬元；黃龍倩、鄧彩英、陸秋昀對上述違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，廣西銀保監(jiān)局給予黃龍倩警告，并處罰款人民幣5萬元，分別給予鄧彩英、陸秋昀警告。行政處罰依據(jù)為《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項、第四十八條第（二）項。

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條：銀行業(yè)金融機構(gòu)有下列情形之一，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)責(zé)令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

（一）未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級管理人員的；

（二）拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管或者現(xiàn)場檢查的；

（三）提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的；

（四）未按照規(guī)定進行信息披露的；

（五）嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的；

（六）拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條：銀行業(yè)金融機構(gòu)違反法律、行政法規(guī)以及國家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)除依照本法第四十四條至第四十七條規(guī)定處罰外，還可以區(qū)別不同情形，采取下列措施：

（一）責(zé)令銀行業(yè)金融機構(gòu)對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分；

（二）銀行業(yè)金融機構(gòu)的行為尚不構(gòu)成犯罪的，對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，處五萬元以上五十萬元以下罰款；

（三）取消直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。

以下為全文：

標(biāo)簽：北部灣銀行企業(yè) 服務(wù)中心